Washington, 17 novembre (EFE) .- La costruzione del Trump Ocean Club, un imponente hotel e condominio a Panama City, è stata usata per riciclare denaro da droga e mafie Russo, e ha beneficiato l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo un rapporto pubblicato oggi dall'organizzazione Global Witness.

Il lavoro, condotto con interviste a uomini d'affari e avvocati coinvolti nel progetto, assicura che il magnate immobiliare e il sovrano hanno vinto "milioni di dollari vendendo il suo nome" al Trump Ocean Club, un enorme edificio con forma a vela che guarda al Pacifico inaugurata dallo stesso Trump nel 2011 e progettata per diventare uno dei grattacieli più alti dell'America Latina.

"Dopo averlo concesso licenza di usare il suo nome per il Trump Ocean Club nel 2006, Trump sembra aver chiuso un occhio alla fonte dei fondi degli acquirenti e lo sfondo di alcuni degli agenti di vendite specifiche ", afferma l'ONG britannica specializzata nello scoprire casi internazionali di corruzione, violazioni dei diritti umani e sfruttamento ambientale.

L'inchiesta, portato avanti per nove mesi, menziona specificamente il riciclaggio di denaro dai cartelli della droga dell'America latina e gli elementi della mafia russa.

"Lo importante qui è che gli affari di Trump ora non sono solo affari suoi, lui è il presidente degli Stati Uniti e, quindi, è il business della nazione; il diritto di sapere "se potesse beneficiare delle operazioni di riciclaggio di denaro", ha detto Efe a Efe, Eryn Schornick, uno degli autori.

Secondo Schornick, anche se è difficile sapere esattamente A causa dell'opacità dei conti di Trump, l'attuale presidente è riuscito a ottenere 75,4 milioni di dollari con questo business almeno fino al 2010, incluse obbligazioni, diritti di sfruttamento e altri concetti, a cui dobbiamo aggiungere diversi milioni da allora.

Il rapporto menziona in particolare i nomi del criminale colombiano David Murcia Guzmán, condannato negli Stati Uniti. riciclaggio di denaro dal traffico di droga e creatore di una piramide finanziaria in Colombia con la quale ha truffato milioni di dollari.

Anche il brasiliano Alexandre Ventura Nogueira, partner di Murcia che ha gestito la vendita di circa un terzo delle 666 acquisizioni di appartamenti pre-costruzione nel Trump Ocean Club.

Ventura Nogueira, anch'essa trasformata da frode, è stato determinante nella commercializzazione del progetto con un gruppo di agenti di vendita che spesso dirigevano le vendite a compratori di origine russa ed est europea, e tra i che, secondo lo stesso Nogueira, c'erano membri della mafia russa.

"Trump era uno dei beneficiari, dal momento che ha ricevuto una percentuale di tutte le vendite", afferma Global Witness, che indica che le informazioni divulgate da Trump su come diventare presidente mostrano che "stava ancora facendo soldi da un contratto di amministrazione per il Trump Ocean Club quando ha assunto il ufficio "nel mese di gennaio.

L'Ong sostiene di ignorare" l'ambito di conoscenza che Trump ha di questi agenti di vendita e gli acquirenti "ma osserva che" è molto probabile che l'Organizzazione Trump aveva il diritto di ricevere rapporti sulle vendite e richiedere informazioni sugli acquirenti. "

" Questo dovrebbe essere studiato. Cartelli di droga latinoamericani per riciclare denaro. Schornick.

Il senior adviser di Global Witness ha detto che la sua organizzazione ha già contattato la squadra del procuratore speciale Robert Mueller e le commissioni del Il Senato e la Camera dei Rappresentanti stanno indagando su Trump, in modo che possano scoprire se dovrebbero rispondere per il riciclaggio di denaro.

A proposito di Panama, con il cui governo gli investigatori non hanno contattato perché nessuno dei suoi membri è coinvolto nel caso, Schornick ha detto che ci sono ancora opportunità per riciclare denaro, ma che questo non è un problema esclusivo panamense, ma colpisce molti altri paesi, compresi gli Stati Uniti.